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  • 曲靖一女与情人在曲靖诈骗资金高达6000多万元者
    新闻分类:艺术传真   作者:申博    发布于:2019-03-19 15:25    文字:【】【】【

     

      群众报案称,云南某喜经济信息咨询有限公司曲靖分公司以高利息回报为诱饵,不断的向他们吸收资金,少则几万,多则几十万甚至上百万。

      越来越多的报警群众引起了警方的高度重视。警方抽调警力专门负责接待报警群众,统计他们的“损失”。同时对群众剑指的这家公司进行调查取证。

      两天的时间,警方调查查明:群众所指的这家云南某喜经济信息咨询有限公司曲靖分公司不具金融资金吸纳和放贷资质,其未经金融部门批准也未经市场监督管理部门批准,即以高额利息为诱,非法吸收存款,总计群众吸纳资金高达6000余万元,且该公司主要负责人卷款逃匿,群众投资资金3000余万元无法退还。人高达数百人,且95%以上的群众是中老年人,且65%的是中老年妇女。

      2018年10月30日,曲靖市,麒麟联合成立“10.30”专案组,抽调多警种精英全面开展专案侦查工作。

      最终,2018年“10.30”专案涉案的12名犯罪嫌疑人全部到案。但后期的调查取证、为群众损失的工作且异常的。

      2014年刚过完年没几个月,艾小明与老乡赵小强相识,两人有着共同的发财梦,一拍即合。而此时,赵小强已经是一名在逃嫌疑人,以开设投资信息咨询公司为名向社会不定向群众吸收资金。文化不高的艾小明在赵小强的待遇下,到广西南宁直接替赵小强出任公司法人代表,向社会不定向群众吸收资金。艾小明不干活就能拿到过万的工资,吸收到资金自己还能拿提成当老板。

      2016年初,公司扩大,赵小强让艾小明带人在南关区成立分公司,但好景不长,由于吸收了大量的存款无法支付后续利息,资金断链,群众报警,艾小明于2016年8月第一次成了市南关的的犯罪嫌疑人。但由于艾小明从不使用自己的身份,以至以他长年在逃。

      随后,有案底在身的艾小明再次逃回广西,又在柳州替赵小强开公司“发财”。重复高利息吸收存款并再次酿成大案,艾小明于2017年12月第二次成了广西南宁市青秀的在逃嫌疑人员。

      2017年初,艾小明来到云南昆明,开始自己组建公司。随后认识了犯罪嫌疑人徐小军,徐小军为昆明宜良本地人,大学毕业后从事过小额贷款的工作,对金融事务了解。艾小明看中他并将其招聘为企业筹划人。

      夏小娟,33岁,是一名长相漂亮的曲靖本地人,虽然文化水平低,但其能说会道,艾小明把她招进公司,有意培养她做了“”,在举行活动、培训员工、给老年人“”时,夏小娟都会主动出击。她的能说会道给公司拉进不少“客户”,也把无数老人拉下水。

      看中夏小娟能干与聪明,艾小明为了能让夏小娟成为自己的“马仔”,就多次给钱送礼,将其发展成为情人,并在案发后携其逃跑。

      一步步招兵买马,李小涛是其老家的一名农民,艾小明为隐瞒身份,每月向李小涛支付5000元将其身份证“借用”并招聘李小涛为公司法人。

      为包装自己,获得老年人信任,艾小明购买了一辆豪车,把37岁的河南老乡韩小伟招聘为自己的专职司机兼公司业务员。

      他经营的方式是,让人相信他们资金雄厚且是知名企业的加盟公司。因此,对外宣他们系上榜企业“某某同城一贷”的加盟公司,长期从事借贷中介业务,公司实力雄厚,拥有多辆豪车及企业。

      起初并没有人相信他们,但艾小明不急,他十分了解钓鱼之道,先投饵将鱼引过来,制作、发放宣,在人流密集的地方设摊点,留电话免费送鸡蛋、面条等手段获取60岁以上老人的联系方式。艾小明深知60岁以上老人知识水平低,蝇头小利就能被拉下水。

      随后,砸金蛋,抽送冰箱、电视,礼品价值高吸引大批老年人前来,之后,公司员工会拿出一些项目介绍,以高额利息为诱饵,承诺每月发放1-1.5%的利息。

      发礼品为诱饵当天就吸引了现金480万,65岁,曲靖市麒麟区老年艺术团任某某即在当天投资了2万元。65岁女老人胡某某,拿出退休金和积蓄,先后投资了50万元。就这样一次次以礼品为诱饵吸引老年人投资,拉人下水。

      把陆良某某酒店、曲靖越州某某农牧科技发展有限公司、云南某某房地产置业有限公司等实有实存项目拉来,说可以投资。并利用这些项目应对群众咨询和质疑。案发后,公司也还在追要投资之中。

      员工从几百人轮换并固定下来长期“拉单”的有80余名员工。又注册开起了四个分公司,将招聘进公司听话、业务精、年轻有闯劲的何小林、韩小俊、曹小娟、解小玮等多人“封”为分公司经理。

      在2018年4月到2018年10月的半年时间里,艾小明利用公司和员工共同经营,了700余名老年人到他的公司“投资”,投资存款金高达6300万余元。群众投入的资金3000余万已经无法。

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    点击次数:  更新时间:2019-03-19 15:25  【打印此页】  【关闭

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